加密货币能否用来规避制裁？为什么俄罗斯没有依赖加密货币来规避制裁？

西方国家在美国和欧盟的领导下，于2月俄罗斯全面入侵乌克兰几天后实施了大规模制裁。因此，今天我们将讨论加密货币是否可以用来规避制裁，以及为什么俄罗斯没有依赖加密货币来规避制裁。让我们通过阅读以下文章来了解答案。

加密货币能否用来规避制裁？

加密货币交易可能有助于规避制裁，但关于使用这些方法的公开信息有限。

加密货币是在区块链网络上创建和交换的，这些网络存储着无法篡改的交易记录。大多数加密货币交易直接记录在公共区块链上，这意味着任何人都可以查看这些记录。用户通过公钥地址而非真实身份进行识别，这引发了人们对俄罗斯行为者可能利用加密货币“化名”规避制裁的担忧。

加密货币的支持者认为，规避制裁是不可能的，因为交易在区块链上是公开可见的，执法机构可以通过分析软件和用户的公钥地址追踪交易。此外，加密货币并非广泛接受的支付形式，因此大多数用户需要通过加密货币交易所将其兑换为法定货币（由主权政府发行的货币）以完成购买。在美国，许多交易所被要求执行客户身份识别程序并遵守制裁规定，这可能限制逃税者通过遵守美国法规的交易所开展交易的能力。

为什么俄罗斯没有依赖加密货币来规避制裁？

在2月俄罗斯全面入侵乌克兰后的几天里，以美国和欧盟为首的西方国家对俄罗斯经济实施了大规模制裁，试图让莫斯科陷入经济危机，从而迫使其军事撤退。

然而，仅仅几天后，美国官员和顶级金融分析师警告称，莫斯科可能利用加密货币来规避西方制裁，担心基于区块链的平台可能让俄罗斯绕过美国的反洗钱（AML）法规，避免经济崩溃。

一种可能的情况是，俄罗斯的矿工利用该国丰富的能源储备挖掘比特币（BTC），然后通过一系列可疑的加密货币交易——可能涉及链间跳跃、混币工具等，以及点对点（P2P）市场——将这些比特币转移到非托管钱包，并转换为美元用于支付商品。一个被美国财政部在8月制裁的著名混币工具Tornado Cash曾被用于洗钱约90亿美元，因此这似乎是一个可行的选项。

但近七个月过去了，俄罗斯并没有走这条路。事实上，流入加密货币的俄罗斯资金非常少。据《华尔街日报》4月报道，在俄罗斯入侵后的几天内，以卢布计价的加密货币日交易量从66亿卢布（4600万美元）迅速飙升，但随后迅速下降到10亿卢布（700万美元）。

截至8月，俄罗斯的加密货币交易量仍在下降，目前以卢布计价的24小时泰达币（USDT）交易量在10亿至100亿卢布之间波动，而3月初的峰值为43亿卢布。

美国财政部网络安全组合负责人托德·康克林的说法似乎得到了验证。他在3月表示：“你不能一夜之间按下开关，用加密货币运行一个G20经济体。这根本没有足够的流动性。”

如果加密货币确实构成了潜在的漏洞，我们可以预见俄罗斯会竭尽全力突破这一点。但到目前为止，我们还没有看到俄罗斯政府或非政府组织努力增加加密货币流动性的迹象。

相反，俄罗斯总统普京似乎全力以赴建设一个与基于美元的SWIFT金融通信系统对抗的替代金融轨道。这包括俄罗斯的SWIFT竞争者SPFS（金融信息传输系统）及其Visa/Mastercard竞争者MIR支付系统。

莫斯科一直大力向包括印度、以色列和阿联酋在内的主要贸易伙伴推广SPFS，这些国家同时也是西方的盟友。近十个国家的约二十多家银行已经签约加入SPFS，其中包括印度、土耳其、伊朗、中国、德国、亚美尼亚和瑞士。

每当加密货币用户进行任何类型的交易时，其钱包或数字地址会与加密货币交易所或其他用户交互，留下数字指纹供当局追踪。这可能无法完全符合当今反洗钱标准下的传统客户尽职调查（KYC）框架，但它有可能创造出新的有效工具，如“了解你的交易”（KYT）——一种服务于相同目的的不同方法。

独裁者、人贩子、恐怖分子和毒品卡特尔的成功通常依赖于他们通过传统金融系统洗钱的能力。加密货币并没有如一些人所宣称的那样为他们提供生路，反而给了我们一个机会使其破产——而现在我们可能已经有了证据。

希望这篇文章能够帮助你了解加密货币是否可以用来规避制裁，以及为什么俄罗斯没有依赖加密货币来规避制裁。全世界都清楚，普京为了实现其目标不择手段，从战争暴行到高度复杂的数字干涉选举民主。他试图规避西方制裁的努力尚未涉及加密货币，这突显了其作为洗钱工具的局限性。